دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية
دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية
يسر مجلس إدارة الشركة الأولى للوساطة المالية ش.م.ك (مقفلة) ("الأولى للوساطة") أن يعلن للمساهمين الكرام عن موعد انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، والذي تقرر عقده في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الموافق 24 مايو 2026، علماً بأن الاجتماع سوف يتم عقده من خلال النظام الإلكتروني للجمعيات العامة وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
جدول أعمال الجمعية العامة العادية:
- تلاوة تقرير الحوكمة متضمناً تقرير المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليه.
- تلاوة تقرير لجنة التدقيق للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليه.
- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج أعمالها عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليه.
- مناقشة تقرير مراقب حسابات الشركة الخارجي عن نتائج البيانات المالية للشركة عـن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليه.
- مناقشة البيانات المالية المجمعة المدققة والحسابات الختامية للشركة عن السنة المنتهية في31 ديسمبر 2025 واعتمادها والمصادقة عليها.
- استعراض التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، والموافقة على السماح للشركة بالتعامل مع الأطراف ذات الصلة مباشرة وغير مباشرة التي سوف تتم خلال السنة المالية التي ستنتهي كما في 31 ديسمبر 2026.
- استعراض أية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية، وأي عقوبات صدرت نتيجة لتلك المخالفات، ونتج عنها تطبيق جزاءات (مالية وغير مالية) على الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 (إن وجدت).
- مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية لمساهمي الشركة عن السنة المالية المنتهية في31 ديسمبر 2025 بإجمالي مبلغ قدره 605,000 دينار كويتي (ستمائة وخمسة آلاف دينار كويتي)، أي ما نسبته 5% من القيمة الاسمية للسهم الواحد (بواقع 5 فلس للسهم الواحد).
- مناقشة توصية مجلس الإدارة بشأن صرف مبلغ (30,000 دينار كويتي) مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025. والموافقة على صرف بدل حضور لأعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين والعضو المستقل عن اجتماعات مجلس الإدارة وكذلك اجتماعات اللجان المنبثقة منه للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
- الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2025.
- تعيين /إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026 مع مراعاة مدة التغيير الالزامي لمراقبي حسابات الشركة وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
- انتخاب مجلس إدارة جديد بما فيهم العضو المستقل لمدة ثلاث سنوات وتحديد مكافآتهم.
ولذلك يرجى من السادة المساهمين زيارة الموقع الإلكتروني للشركة الكويتية للمقاصة (www.maqasa.com) والاطلاع على دليل سياسات وإجراءات الجمعيات العامة من خلال الأنظمة الإلكترونية واتباع الإجراءات اللازمة للتسجيل في النظام الإلكتروني حتى يتسنى للمساهمين الاطلاع على كافة المستندات ذات العلاقة ببنود جدول الأعمال، وحضور الاجتماع من خلال النظام، والتصويت على بنود الجمعية العامة العادية والذي سوف يكون مقتصراً فقط على التصويت الإلكتروني، علماً بأنه سوف يبدأ اعتباراً من يوم الأحد الموافق 17 مايو 2026 وحتى إغلاق المشاركة لكل بند من بنود الاجتماع من قبل مدير النظام يوم الجمعية الموافق 24 مايو 2026.
أما بالنسبة للمساهمين الذين سبق لهم التسجيل بالنظام الإلكتروني فيمكنهم الاطلاع على المستندات والتصويت مباشرة على النظام.
في حال وجود أي استفسارات يمكنكم التواصل معنا عبر الهاتف على الرقم 24954454 أو البريد الإلكتروني investors@oulawasata.com.kw
ملاحظة: في حال عدم اكتمال النصاب سوف يؤجل الاجتماع إلى الساعة 10:00 من صباح يوم الأحد الموافق 07 يونيو 2026 للنظر في ذات جدول الأعمال.
التقرير السنوي لعام 2025
البيانات المالية المجمعة 31 ديسمبر 2025